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2021
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集團(tuán)召開內(nèi)部控制管理手冊宣貫會
為實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，促進(jìn)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、管理體制和運(yùn)行機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，10月29日上午，集團(tuán)召開了內(nèi)部控制管理手冊宣貫會。集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席會議，各部門、各實(shí)體負(fù)責(zé)人，直屬項目、重點(diǎn)項目經(jīng)理及生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、內(nèi)勤人員50余人參加會議。會議由集團(tuán)計劃財務(wù)部經(jīng)理汪文軍主持。
汪文軍首先匯報內(nèi)控體系建設(shè)的有關(guān)情況，闡述了內(nèi)控體系建設(shè)的重要意義、指導(dǎo)思想、實(shí)施情況及本次宣貫的總體思路和目的。
他指出，內(nèi)控體系建設(shè)應(yīng)以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，通過梳理流程、明確職責(zé)、建立制度、督促實(shí)施、完善提高等措施，夯實(shí)集團(tuán)各項基礎(chǔ)工作，規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動，強(qiáng)化對內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，建立起健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系。本次主要針對項目全過程管理，對重要業(yè)務(wù)和關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)活動運(yùn)行流程、制約措施進(jìn)行宣貫，目的是讓大家熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險控制點(diǎn)，增強(qiáng)對內(nèi)控工作的理解和認(rèn)識，將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中。
集團(tuán)公司總會計師張慶華發(fā)言強(qiáng)調(diào)內(nèi)控工作的重要性，要求實(shí)體組建內(nèi)控執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組，各部門一把手擔(dān)任執(zhí)行第一責(zé)任人，嚴(yán)格按照內(nèi)控手冊及內(nèi)部管理制度的要求貫徹執(zhí)行，層層落實(shí)，做到責(zé)任清晰、標(biāo)準(zhǔn)明確、成果有效。
會上，經(jīng)營部經(jīng)理扈軍從投標(biāo)、管理兩個方面闡述了經(jīng)營部的管理流程，分別從介紹信開具、項目資格預(yù)審、標(biāo)前評審、法人委托開具、施工合同評審與簽訂、補(bǔ)充合同（協(xié)議）評審、施工合同交底、合同解除（變更）審批、竣工項目回訪等九個環(huán)節(jié)對內(nèi)控流程標(biāo)準(zhǔn)作出詳細(xì)說明。
報價中心主任喬亞榮介紹了工程項目收入成本管理的三項主控流程：預(yù)計總收入編制及調(diào)整流程、預(yù)計總成本編制及調(diào)整流程、工程簽證管理流程，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了前兩項內(nèi)容的表單填寫規(guī)范。
集中采購管理部經(jīng)理高冉對項目采購全流程作出概念性闡述，詳細(xì)介紹了項目施工管理中常用的三種線上招采平臺，特別提示了采購計劃中線上業(yè)務(wù)和線下業(yè)務(wù)流程的區(qū)別。
生產(chǎn)管理部經(jīng)理劉利科從項目施工管理中涉及的施工進(jìn)度計劃、物資需求計劃、產(chǎn)值月報編審、項目定期檢查、項目封口閉合等十三項進(jìn)行了說明，規(guī)范日常項目施工管理過程。
商務(wù)管理部經(jīng)理石曉俠根據(jù)上市規(guī)范要求，對工程管理中甲批量確認(rèn)流程、工程竣工結(jié)算流程及分包結(jié)算流程等方面作出闡述說明。
最后，計劃財務(wù)部經(jīng)理汪文軍從資金支付與審批、費(fèi)用報銷、備用金借款三個主要板塊分別闡述了各項流程基本信息、流程圖、風(fēng)險防控矩陣、權(quán)限指引表。
此次宣貫會使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險防范，處處強(qiáng)化責(zé)任意識的良好氛圍。集團(tuán)希望在未來能夠?qū)崿F(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督的有效分離，使內(nèi)控體系更加健全，內(nèi)控機(jī)制更加完善，內(nèi)控執(zhí)行更加有效，各項經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動規(guī)范有序運(yùn)行，有效防范企業(yè)風(fēng)險，提高集團(tuán)管理水平，為集團(tuán)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
圖/計劃財務(wù)部毛左紫
文/黨群工作部劉昱辰
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